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工程先交保证金骗局（工程先交保证金有什么风险）

发布时间：2023-03-16 19:42:05 稿源：创意岭阅读： 315 问大家

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本文目录:

1、以工程名义诈骗保证金,保证金退了还算不算违法
2、工程给乙方签订施工合同并收取保证金是属于合同诈骗吗
3、矿山工程为什么交合同保证金，会不会是诈骗？
4、以工程名义诈骗保证金怎么报案？

工程先交保证金骗局（工程先交保证金有什么风险）

一、以工程名义诈骗保证金,保证金退了还算不算违法

以工程名义诈骗保证金，保证金退了还算违法。合同诈骗并不会对方把保证金还会来之后就会撤销，合同诈骗是刑事犯罪，刑事犯罪，只要立案就无法撤销，只是说对方在获得了被害人的谅解之后，可以减轻处罚。合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额较大的行为。

二、工程给乙方签订施工合同并收取保证金是属于合同诈骗吗

这是正常经济行为，不是合同诈骗行为。

法律分析

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。合同诈骗公证和律师见证的形式，是较为流行的法律见证形式。正是由于这两种形式社会效果好，也为老百姓所熟知，行骗者容易抓住这种心理，从而体现其合作项目和合同的真实性。受骗者此时更多的想法是，合作项目和合同都是受法律保护的，若对方违约，通过法律程序可以保障自己的权利。这也使得受骗者心里如吃了定心丸一样，完全相信行骗者，从而被行骗者多次骗走财物，有时甚至连续被骗还毫无察觉。值得一提的是，这种方法，通常在受骗者尚且犹豫不决时，行骗者只要使用这种办法，受骗者都会信以为真从而受骗上当的；冒用名义实施诈骗犯罪分子身份证、单位证明等证件均为伪造，并非常善于伪装，虚张声势甚至假借他人资产以显示其实力，投其所好甚至对受害单位方主管人员进行贿，以骗取其信任；伪造担保票据非法获取以伪造、变造、作废的票据或虚假产权证明作担保实施合同诈骗；犯罪分子或利用高科技手段伪造此类票据，足以乱真，或以非法手段获取，不易被察觉。根据相关法律规定以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

三、矿山工程为什么交合同保证金，会不会是诈骗？

可能是骗子

这个是违反法律的。

劳动合同法

第九条【用人单位不得扣押劳动者证件和要求提供担保】用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。

第八十四条【扣押劳动者身份等证件的法律责任】用人单位违反本法规定，扣押劳动者居民身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。

用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上二千元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。

劳动者依法解除或者终止劳动合同，用人单位扣押劳动者档案或者其他物品的，依照前款规定处罚。

四、以工程名义诈骗保证金怎么报案？

以工程的名义诈骗保证金，你要办案的话一定要有确凿的证据，有凭有据才能报案。

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